重庆忠县：涉案金额高达9亿元的虚开增值税专用发票团伙被打掉

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重庆忠县：涉案金额高达9亿元的虚开增值税专用发票团伙被打掉

工人日报-中工网记者 李国

重庆市忠县公安局历时五年侦办的一起涉案金额达9亿元的重大虚开增值税专用发票案，近日经法院审判终结，该案犯罪团伙主要犯罪嫌疑人苏某、张某、金某，分别被判处有期徒刑十年、八年、四年。

记者从忠县公安局了解到，2018年12月，该局收到税务机关移送的重庆某贸易公司有虚开增值税专用发票的重大嫌疑，而且涉案金额巨大。忠县公安局对此高度重视，迅速成立专案组，在重庆市公安局经侦总队的精心指导下，开展调查工作。

专案组先后多次赴外省调查，调取全国多家公司工商资料，梳理发票数据8000余份，查询银行账户130余个、明细20余万条，涉及资金体量超过9亿元。从表面上看，该公司证件齐全、经营正常，但通过专项组侦查员的抽丝剥茧，在逐一核对发票的基础上，对该公司交易明细、银行流水进行分析整理，该犯罪团伙逐渐浮出水面。原来这是一家盘踞在重庆主城区的全链条虚开增值税专用发票的团伙，自2018年以来，该公司通过虚假交易，与其他公司相互虚开增值税专用发票，实现资金回流，并且实际关联涉及浙江、广东、山东、河南、天津等全国多省市十余家企业。

在摸清该犯罪团伙的基本情况，锁定犯罪嫌疑人后，专案组先后抓获该案犯罪嫌疑人苏某、张某、金某3人。通过调查发现，该犯罪团伙在没有真实货物交易的情况下，通过相互、连续跨省虚开增值税专用发票牟取暴利。该团伙分工明确、组织严密，通过微信、QQ群，相互签订虚假合同，处心积虑躲避公安、税务部门的调查，获取北京、广东、浙江3省市3家企业共计430份进项增值税专用发票，合计金额5.3亿余元，在此期间又将增值税专用发票虚开至山东、河南、天津等全国多省市13家企业，数量累计达632份，合计金额4.6亿余元。

在该案侦办过程中，专案组发现，该犯罪团伙成员之间订立“攻守同盟”，具有较强的反侦查意识，甚至不惜代价毁灭证据，企图逃避法律的制裁，一度给专案组办案民警的侦查工作带来了一定困难。但专项组民警克服了取证难、区域广、疫情严重、犯罪嫌疑人反侦查能力强等重重困难，在证据收集上严要求、高标准，环环相扣，牢牢固定住了整个犯罪事实的证据链，最终忠县人民法院以犯虚开增值税专用发票罪对苏某、张某、金某判处有期徒刑并处罚金的刑事处罚。

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